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揭秘广东地下钱庄案:有人拉着一车现金去交易

新闻来源:化念丰雅网 | 发布时间:2019-09-10 16:36:03| 作者:匿名

新华社北京12月5日电题:我到国博“看自己”——江西村民参观“伟大的变革”展览小记

陆慷:刚才我介绍过了,已经有二十多个国家与华为签署了5G商用合约,具体是哪二十几个国家,我可以帮你查查,事实上,认为华为是值得信赖的合作伙伴的国家其实更多。可能大家也都注意到了,就在上个星期,葡萄牙企业与华为公司签署了合作协议。在上个星期的第六次中法财金对话上,法国财长勒梅尔在巴黎向记者表示,对法国来说,华为是一家重要的企业,法国欢迎华为在法国投资。不久前,德国政府官员也表示,德国政府不考虑禁止外国供应商提供5G设备,德国电信企业正在与包括华为在内的多家厂商就5G网络开发进行合作。这些例子也足以证明华为在创业和经营的过程中,越来越得到国际伙伴的信任。

《中国时报》19日称,依据世卫组织数据,2014年全球2977个城市的PM2.5平均值排名,台湾城市都排在2286名之后。叶光芃痛批新当局上台后对空污问题虽有行动,但都是“花拳绣腿”。更令人不满的是去年12月实施新版空气质量指针(AQI),将“紫爆”标准由71微克以上放宽为超过150微克,“根本是防治空污的反教育”。(关锡哲)

手续费一般为3%。~5%。

近期,武汉、南京等地城区积水严重,这也说明,在治理城市内涝等方面,我们的工作还存在薄弱环节。城市内涝,某种程度上是城市高速扩张,但基础设施建设未能跟上的现实反映。要补齐内涝治理的短板,就必须把城市各类基础设施的“底线标准”大幅度提高,城市建设必须回到责任与科学。

毕克新介绍,“三道关”即:对华出口食品国家和地区“准入关”、境外输华食品生产企业“注册关”和输华食品进出口商“备案关”;进口时监管牢筑“防波堤”。通过口岸现场查验、实验室抽样检验、风险监测和预警等一系列措施,防止不合格食品进入我国市场。据了解,2017年1-11月份,检验检疫部门对5855批不符合我国法律法规和标准的食品采取了退货或销毁处理措施,并在质检总局网站公布相关的批次信息;此外,还要通过进口后监管贯通“最后一公里”。通过实施进口和销售记录、进出口商和境外生产企业信誉管理、质量安全约谈、进口食品召回等制度,推动进口商落实责任,保障安全。

1月14日晚,中央人民广播电台中国之声和腾讯新闻联合出品的《听我说》录制现场,“豫章书院”事件当事人贝贝、罗伟,“凉山格斗孤儿”小吾,惩罚“告密者”的女教师王悦微,实名举报北航教授陈小武性骚扰门下女学生的罗茜茜等进行了分享。

吴义来说,广东省对外贸易发达,资金流动频繁,是地下钱庄犯罪易发多发地区。地下钱庄破坏了金融管理秩序,影响股市、外汇等资本市场,造成税收流失,导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况,影响宏观经济决策;部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金也可能通过地下钱庄转移至境外逃避打击。

同时,犯罪分子利用高科技手段,反侦查意识特别强。比如,地下钱庄的操控者、经营者往往利用网上银行、手机网上支付操控资金转移,不去银行柜台、网点进行资金操作。操作完,往往以最快速度删除相关记录,不留下更多的资料和证据。犯罪分子还利用众多账户、大量资金交叉流动来混淆资金的去向。

目前,该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕,案件已移送起诉。

对地下钱庄的客户,外汇管理部门将进行处罚,是否涉嫌犯罪则要视资金的来源、性质、去向、用途等具体情况而定。如果客户通过地下钱庄办理汇兑或支付结算的资金来源于或用于犯罪活动,将按照相关罪名依法追究刑事责任。

昨日,广东省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会。记者获悉,近日,在广东省公安厅的统一指挥下,先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等多次打击地下钱庄集中收网行动,破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

文/广州日报记者李栋通讯员黄康灵、张晓璐

植物馆分为五大展区,分别是“逆境求生区”“植物大战区”“万里长征区”“亿年足迹区”“变身大法区”,共种植超过1000种珍稀植物,通过红树林、热带雨林、蕨类、棕榈、多浆、食虫、苔藓等植物群,展现植物王国的多样性和生存智慧。

办案民警介绍,李某益等注册的6家公司全部都是空壳企业,合同都是伪造的。其作案手法是先利用离岸公司编造贸易背景,申购外汇,每次申购的金额都高达700万到900万美元,然后再从香港的离岸公司转到深圳的公司进行结汇。“这个团伙趁着人民币贬值,大发横财”,办案民警说,一个月下来就通过骗购的外汇赚了40多万元。环境好的时候(即指人民币贬值的时候),一个月至少都赚10多万元,而当人民币升值的时候,就主要是赚取3%。的手续费。

2016年4月,东莞警方获悉,有个外号叫“美元强”的男子以东莞南城区为据点从事非法买卖外汇的线索,随即成立专案组开展侦查。经侦查,该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区,整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等5个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。6月,专案组出动警力,分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动,一举捣毁地下钱庄窝点10余个,抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名,缴获现金920余万元人民币、100余万港元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元人民币,经查,上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。经查,钟某强家族、刘某满家族等犯罪嫌疑团伙以各自家庭成员组成。团伙成员分工明确,每个团伙由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后,由团伙其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易,最多时一天交易的资金高达上千万元,“拉着一车的现金前去交易”。

对涉及的资金,根据《刑法》第六十四条和有关司法解释的规定,“骗购外汇、非法买卖外汇的,其违法所得予以追缴,用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库”。因此,公司、企业或者其他单位及个人,在国家指定的银行和外汇交易场所以外买卖外汇或进行跨境资金交易,将可能被追究刑事责任,交易资金存在被没收的风险。

科创板和注册制试点改革方案近日揭开面纱。在一个新板块酝酿成熟的同时,作为牵动整个资本市场制度性变革的注册制也迈出重要一步。业界认为,注册制试点是从中国资本市场特点出发的重要探索,有利于更加市场化地配置资源,审核理念更加注重信息披露,明确企业上市的时间预期。

一边是资金“豪赌”南宁糖业股价咸鱼翻身,一边是白糖期货不疾不徐地震荡抬升。今年以来,白糖股票、期货价格走势可谓冷热大不同。分析人士表示,从基本面来看,伴随糖市全球供应收缩,糖价长期迎来上涨的确定性很强,但短期也要注意来自政策和油价等外部因素的干扰。

2014年以来,只要有人向白某某咨询国有土地出让的事情,他就谎称国土局有土地要出让,自己可以以底价买到土地。随后,白某某通过电脑软件伪造土地地图及土地情况,并且利用自己在国土局综合科工作的便利,在伪造的土地使用情况及土地出让协议偷盖上国土资源局公章,骗取被害人信任,又向被害人出具加盖有国土资源局公章的收据,在短短一年多时间里就骗取了被害人陈某某、罗某某等十余人1200余万元人民币。在骗取到赃款后,白某某将赃款用于网络赌博、请客唱歌、游山玩水及偿还个人债务。

“飓风13号”行动期间,全省各地共破案40余起,抓获犯罪嫌疑人140余人,捣毁犯罪窝点60多个,查扣、冻结涉案资金1.7亿元人民币,涉案金额折合超过700亿元人民币。其中,深圳、汕头、揭阳三地联动,对“5·06”专案开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人十余名,涉案金额超过300亿元;东莞雷霆出击,一举破案十余宗,抓获涉案人员20余名,冻结涉案账户350余个,涉案金额超160亿元人民币;惠州连破7宗案件,涉案金额达110亿元人民币;佛山成功侦破一宗特大地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点十余个,抓获犯罪嫌疑人40余名。行动期间,深圳、江门、云浮还各破获1起洗钱案。

贪腐赃款利用地下钱庄转移

7月20日,中国第九次北极科学考察队乘“雪龙”号极地科学考察船从上海出发,开启2个多月的科考征程,航程计划超过1.23万海里。据科考队首席科学家魏泽勋介绍,此次考察将把业务化调查和科学项目调查进一步紧密结合,推动国家北极海域观/监测网建设。

购买“人头账户”开空壳公司

东莞:家族钱庄拉着一车现金去交易

美国媒体注意到,此次被西班牙驱逐的朝鲜外交官金赫澈,也是朝鲜驻西班牙的首任大使,朝鲜直到2014年初才设立驻马德里大使馆。

三是继续整治滥塑大型露天宗教造像,任何组织或者个人不得投资修建或承包经营大型露天宗教造像,严禁在宗教活动场所外修建大型露天宗教造像。

由于地下钱庄运作涉及跨省、市,跨境,很多客户开户往往不使用真名,很多时候溯源账户要上查两三层,也很难确认客户身份,是否为贪腐分子或其家属,资金性质也很难确认。

2016年9月29日清晨,深圳警方出动,联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在广东省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动,截至10月1日,专案组经过两天两夜连续作战,成功侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗,搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点,现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人,冻结涉案账户70余个,冻结涉案账户余额人民币350余万元,查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批,涉案金额480多亿元。初步查明,上述李某益等4个团伙从2014年3月~2015年3月,利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业,在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务,在香港设离岸公司,以进口电子设备等高价值物品为名,虚构贸易背景,使用修改、伪造的货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇。

吴义来介绍,根据近年打击地下钱庄工作的情况,广东省的地下钱庄主要分为3种类型。

2016年2月,一条涉及“事主高某随身携带几十万港元被盗”的盗抢警情,引起了佛山警方办案民警的警觉。民警凭借从事多年工作经验,通过分析发现这与高某的职业及工作经历等相关信息明显不符。办案民警马上将高某纳入视野,进一步摸查涉案人员,并多次走访基层派出所,终于发现了高某其实是一名长期活动于顺德北滘、乐从、容桂等地,从事地下钱庄犯罪活动的“港纸佬”(即从事非法兑换港元的人员俗称)。

据广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍,今年以来,公安部等五部委继续在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。专项行动开始后,广东省公安厅于今年4月初、4月底、5月中旬、6月下旬、9月上旬组织了5波次集中收网行动,其中,分别于5月、6月开展的“飓风6号”“飓风13号”地下钱庄案件集中收网行动战果突出。

2012.02--2013.04涿州市委副书记、市长,涿州新兴产业示范区党工委书记兼管委会主任

新华社成都8月3日电(记者陈健)最近四川眉山市青神县纪委监委通过大数据比对,查出271人已经去世,却还在领低保。这些人被清理退出低保范围。问题线索的发现,得益于不久前建成运行的“清风扬眉”眉山市惠民大数据监察平台。

图/广州日报记者莫伟浓

《协议》自2019年1月1日起生效,在原有“产品特定原产地规则”的基础上,引入以产品在香港的附加价值为计算基础的一般性原产地规则,只要在符合“一般规则”的情况下,便可以零关税进口内地。《协议》涵盖货物贸易、服务贸易、投资,以及经济技术合作四个重要范畴。

办案民警根据“地下钱庄”经营手法特点和交易规律,对所有涉案账户交易明细进行分析,逐步勾勒出以顺德人邓某为核心的犯罪网络,在这个网络中“庄主”竟然多达20余个,让办案民警大为震惊。

“驾驶还是很有挑战性的,对航行控制要求比较高,抵近观察,发现是陡崖后,要立即做出反应。”刘晓辉说。

二是民营企业主体活力不断提升,出口占比不断提高。民营企业继续保持出口第一大经营主体地位,出口2.53万亿元,增长13.1%,占比提高3.2个百分点至49.9%。外商投资企业出口2.03万亿元,下降0.1%,国有企业出口5014.7亿元,下降4%。

冠忠巴士集团当天公布香港首个“过境巴士旅客意见调查”结果。这项调查由市场调查公司尼尔森(香港)进行,在深圳湾口岸以问卷形式访问了1008名跨境旅客,了解其个人背景、对跨境巴士服务的使用模式和满意度等。

2015年7月,汕尾警方接获人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后,迅速开展侦查,一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面,锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案账户。

非法买卖外汇或被追刑责

公安部交通管理局提醒广大群众和驾驶人朋友,自觉遵守交通法规,不酒驾、不超速。驾车过程中不看手机、不争道抢行,不强超强会,不随意变更车道,不违法占用应急车道。行经冰雪和大雾团雾路段,务必谨慎驾驶,降低车速,保持车距,不急踩刹车,不急打方向。

深圳:地下钱庄趁人民币贬值月赚数十万元

深圳湾是候鸟从西伯利亚迁徙至澳大利亚的重要“中转站”和“加油站”,每年10月至次年3月,上百种候鸟来此停歇。如今,这里已成为深港边界最具特色的风景线。

第二种,资金不出境,境内外资金池对敲型最为普遍。地下钱庄在境内外各有资金池,当境内有资金需要流出时,钱庄境内团伙成员接收客户资金,通知境外团伙成员按照约定汇率将相应数额的资金由其境外资金池转入客户指定账户。当有境外资金流入的时候,则由境外资金池接收,境内资金池划拨给客户的境内账户。境内外资金池之间一般不发生直接资金来往。这类钱庄在各地均有破获。

京东数字科技京东钼媒媒体业务总经理黄来响认为:“线下媒体数字化的时代已经到来,我们认为将会形成新的千亿级市场。”

据了解,目前,广东地下钱庄的作案手法越来越高明,经营越来越隐蔽,打击难度越来越大。比如,最常见的手法是购买“人头账户”、开空壳公司,隐蔽经营。有些地下钱庄的经营者、操控者不是用本人和身边的社会关系开户,而是在网上、社会购买使用他人身份证开户,同时购买成套空壳公司的资料,往往公司资料和银行开户的资料都与操控者的实际身份没有任何牵连,以此躲避追查。

第一种,原始的现金交易和跨境汇兑型,以东莞等地为代表。地下钱庄经营者与合作者商定好汇率、金额与交易地点后,接收客户的人民币现金,兑换为外币支票,再由团伙成员将支票带到境外,提现并存入团伙控制的外币账户,再转入客户指定的外币账户上。

目前,南疆喀什地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州等地的机采棉正处起步阶段,机采率不足20%,人工需求依然很大。但用工变化显著,曾经阻碍本地劳动力进入采棉市场的因素已然不在。

“报告让我想起我曾经作品中的一句经典台词,那就是‘薄皮馅儿大’。”全国政协委员、民革中央副主席、著名相声表演艺术家冯巩认为,今年的政府工作报告文风朴实无华,内容丰富、意蕴深刻。

拉萨市副市长贡扎曲旺称,2015年以来,拉萨市连续多年实现孤儿100%集中收养。拉萨市儿童福利院今年又实现孤儿100%集中收养目标,到目前,共收养孤儿360名,其中男孩185人,女孩175人。

初步查明,严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖,通过向汕尾地区的港元“头家”收购港元(港元来源于港澳同胞支付给国内眷属的生活费),再出售给有需求的走私分子等客户,从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大,发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金;同时,严某业等人在深圳以开士多店为掩护,收集全国各地的外币(主要为港元现钞),再以“蚂蚁搬家式”携带至香港,完成外币走私出境。

对此,报告建议该跨境电商关于不宜退货商品确认,应当通过充分的提示,供消费者确认,以免发生纠纷。

其三,美国单边贸易工具广受诟病,政策效果受到质疑。

5月9日上午,记者来到桂林雄森熊虎山庄,看见门口贴有一张公告称,山庄于2017年11月1日起进行内部装修,已停止对外开放。经了解,被咬死的饲养员当时是在老虎笼子里搞卫生。

比如,去年广东警方曾破获涉嫌“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件。其中,位列中纪委红通令第二号的江西外逃“亿元股长”李某波就是通过珠海的地下钱庄转移1000多万元贪污款到澳门豪赌。

办案民警对案中20余名团伙成员共300余个银行账号进行查控,逐一筛查分析,掌握资金流向和该团伙的犯罪规律;并且通过核查互相交易和关联的情况,进一步查证该团伙庄主之间形散神聚,既相对独立,又互通有无,不仅扩大了他们的“业务”覆盖面,还起到逃避打击、增加侦查难度的作用。

对地下钱庄的经营者,一般以涉嫌非法经营罪进行打击处理。根据《刑法》第二百二十五条规定,非法买卖外汇构成犯罪情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

据了解,广东省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海城市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与香港、澳门等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3%。~5%。的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。

目前,该案邓某等20余名犯罪嫌疑人已被执行批捕,案件已移送佛山市人民检察院审查起诉。

佛山:盗抢案引出钱庄“庄主”

截至目前,全省共破获地下钱庄案件140余起,同比上升453.85%,抓获犯罪嫌疑人350余人,同比上升266.67%,查扣冻结资金折合人民币7.3亿元,初步统计涉案金额超过2300亿元人民币。

按照我国现行法律规定,在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇都属违法行为。个人、公司、企业或其他单位在上述场所以外买卖外汇以及通过借助地下钱庄非法进行跨境资金转移的行为都是违法行为。

在这里,检察官也对大家作了提醒,“君子爱财取之有道”,使用技术手段进行盗窃也可能负刑事责任。大家平时尤其要注意保管自己的身份信息,以防被盗用进行违法犯罪活动。(记者黄伟芬)

[杭州实施新规:救人者不必自证清白!]3月1日,杭州将施行《文明行为促进条例》,其中明确,救人者没有必要再自证清白,被救助的人如果主张其损害是救助人造成的,或主张救助人在这个过程中,未尽合理限度义务加重其损害的,应当予以承担举证责任。媒体表示,无须自证清白有助弘扬善举。

据悉,团伙成员长期以各自分散于多个镇街的公司、住所、商铺或出租屋作窝点,利用以本人或亲友的身份在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与周边企业和“同行”等进行非法买卖外汇的犯罪活动。目前,该案已移送审查起诉。

不同的经营模式,使得各家企业在降负债、降成本中面临不同的问题。“由于汽车行业的收付款七成以上采用票据结算,去年做完资金归集后,发现我们有大量的票据需要盘活。”三环集团财务公司董事副总经理宋华强告诉记者。

在实际操作中,大量地下钱庄经营者多为家族式、公司模式运作。家族亲友间跨地、跨境运作,有亲戚和朋友间的默契,就算有时间差都可以实现资金流动。他们不问资金来源,不问资金性质,只要有需求,就可以转移,资金流非常大,以3%。、5%。甚至7%。收取费用牟利。

成立中共市政协机关党组,10个专委会分别成立分党组

新华社武汉7月31日电(记者黄艳)31日,马来西亚濒海任务舰项目首舰在位于武汉的中船重工武昌船舶重工集团有限公司双柳基地开工建造。

不仅是高层表态,另有券商报告指出,与“十二五”规划60个课题相比,“十三五”规划课题高度凝练至27个。其中,“经济转型升级”、“信息经济”、“走出去”战略等首次在规划课题提及,这些方向势必会成为“十三五”规划的新增亮点。

在西姜寨乡,干部的心里都雕刻着两个字——“责任”,血液里都流淌着两个字——“担当”。为建设大美西姜寨,全乡上下拧成一股绳,党的根基在这里愈发牢固。

汕尾:“蚂蚁搬家”搬出特大地下钱庄案

同年5月19日,警方在汕尾、深圳开展联合收网行动,先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个,抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人,缴获450余万港元,130余万元人民币,网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批,冻结银行账户1200余个,折合8000余万元人民币,经初步统计该案涉案金额500余亿,涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

从通报中可以明显地看到,他们的态度有天壤之别。

中国网5月7日讯近日,民政部对中华民族文化艺术院、世界易学风水联合会、中国市值战略研究院等9家非法社会组织网站及其开办的微信公众号、微博账号予以关停。

新华社北京1月17日电题:军地同心用力积极稳妥推进——军队和武警部队全面停止有偿服务工作综述

第三种,以虚假贸易背景骗购外汇,资金直接出境的方式则以深圳钱庄最为典型。犯罪团伙通过境外注册公司在境内银行开设账户,利用离岸账户在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点,实施跨境转移外汇;或者在境内外设立空壳公司,虚构贸易背景直接将人民币或外币现金转移境外。如深圳最近破获的李某益等团伙骗购外汇案,就是利用多个公司名义在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务,在香港设立离岸公司,使用高仿提单,虚构贸易背景,以进出口电子设备等高价值物品为名,进行资金跨境循环式骗购外汇,涉案金额高达人民币480余亿元。

此外,犯罪分子用境内和境外账户进行直接对账、对敲,实现对客户资金转移的目的,掩盖地下转移资金痕迹,还使用第三方支付、离岸公司等手段逃避公安追查,隐藏隐匿犯罪行为。

无论是将酒托案的性质定为诈骗,还是强迫交易,涉案者都会面临严厉的法律制裁。为何仍有人铤而走险?与侥幸心理有关,即认定受害者宁愿吃哑巴亏,也不报警。

王惠美再追问,可否承诺?林全仅回应,这事情不会发生,跟这个没有关系,他也不太清楚他上头还有什么高层在施压,但是告诉各位没有这个事情。

张奕:第一次下潜的深度是2999米。海底是漆黑一片,我们会把潜水器的灯打开,能看到前面六七米的距离。第一次下去,还是比较新奇,舱外的景色跟陆地上不一样,能看到一些生物,一些烟囱体周围的虾、蟹、鱼,还能看到喷着滚滚浓烟的烟囱口,就像火山爆发一样。

另据雷诺某4S店负责人介绍,店内科雷傲的库存数量尚有几十辆,目前购车均有现车,但后续产品供应可能会出现问题,而且在资源紧张情况下购车,优惠也会相应减少。“不久前上市的卡缤,店内库存也只有十几辆,如果不提现车,正常情况下订车需要五个月时间,此次事故会让订车周期更长,我们也有可能就不再进这款车了。”该负责人表示。

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